Τα «θαμμένα» εκατομμύρια ευρώ που εντοπίστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαδρομή του «μαύρου» χρήματος, το ιατρικό σωματείο – «πλυντήριο» και τα αιτήματα των Ελληνικών αρχών για πληροφορίες από ξένες διωκτικές υπηρεσίες.
Δείτε το βίντεο:
Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες φέρεται να έχει εντοπίσει σημαντικές χρηματικές ροές που συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκεται ένας τραπεζικός λογαριασμός σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο φέρεται να έχουν κατατεθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα χρήματα αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων που είχε συγκεντρώσει το ζευγάρι των γιατρών τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως ποια ήταν η πραγματική προέλευση και διαδρομή τους.
Δείτε το βίντεο:
Τα «θαμμένα» εκατομμύρια σε ευρωπαϊκή τράπεζα
Ο λογαριασμός που έχει εντοπιστεί βρίσκεται σε ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τράπεζα στην Κύπρο.
Το ενδιαφέρον των ελεγκτικών Αρχών επικεντρώνεται πλέον στις κινήσεις του λογαριασμού, στα πρόσωπα που εμφανίζονται ως δικαιούχοι και στις συναλλαγές που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τις καταθέσεις των μεγάλων ποσών.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα εκατομμύρια αυτά έχουν νόμιμη προέλευση ή εάν αποτελούν προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων, κάτι που θα πρέπει να προκύψει από την έρευνα και τα επίσημα στοιχεία.
Η διαδρομή του «μαύρου» χρήματος
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πλήρης χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων.
Οι ελληνικές Αρχές έχουν ενεργοποιήσει διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας και έχουν ζητήσει πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τις κινήσεις των κεφαλαίων.
Ειδικότερα, εξετάζεται:
- η προέλευση των χρημάτων,
- η διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι να καταλήξουν στον συγκεκριμένο λογαριασμό,
- οι δικαιούχοι και συνδικαιούχοι,
- οι προηγούμενες και μεταγενέστερες συναλλαγές,
- καθώς και τυχόν σύνδεση των κεφαλαίων με δραστηριότητες των δύο γιατρών.
Παράλληλα, ερευνάται εάν ο επίμαχος λογαριασμός είναι ατομικός ή κοινός.
Στο μικροσκόπιο και το ιατρικό σωματείο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία δεύτερη κατεύθυνση της έρευνας.
Οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα ιατρικού σωματείου, το οποίο είχε συσταθεί στο παρελθόν και συνδεόταν με το αποκαλούμενο «Ιατρονομικό Συμβούλιο».
Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται εάν το συγκεκριμένο σωματείο είχε οποιονδήποτε ρόλο στη διακίνηση χρημάτων ή εάν χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη μεταφορά και ενδεχομένως τη νομιμοποίηση κεφαλαίων.
Ο χαρακτηρισμός του ως «πλυντήριο» αποτελεί καταγγελτικό ισχυρισμό που ερευνάται και όχι διαπιστωμένο γεγονός. Αυτό ακριβώς καλούνται να ξεκαθαρίσουν οι ελεγκτικές Αρχές μέσα από τα οικονομικά στοιχεία και τις τραπεζικές κινήσεις.
Αιτήματα στις ξένες Αρχές
Για να συμπληρωθεί το παζλ των χρηματικών ροών, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε αιτήματα ανταλλαγής στοιχείων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού.
Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιος έβαλε τα χρήματα στον λογαριασμό, από πού προήλθαν, εάν μετακινήθηκαν προηγουμένως μέσω άλλων λογαριασμών και εάν υπάρχουν επιπλέον κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, μέχρι να ολοκληρωθούν οι οικονομικοί και δικαστικοί έλεγχοι, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ωστόσο, ο εντοπισμός εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού και η παράλληλη έρευνα για τον ρόλο του συγκεκριμένου ιατρικού σωματείου προσθέτουν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών.
