Pizza Fan: Κρυφό δωμάτιο με περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας
Σημαντικά ευρήματα έφερε στο φως η εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα εστίασης Pizza Fan.
Στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος, μέσα στον οποίο υπήρχαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Η υπόθεση αφορά τη δράση οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο ερευνάται για συστηματική απόκρυψη πραγματικών εισπράξεων και μη καταβολή του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η οικονομική απώλεια που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες υπολογίζεται ότι ξεπερνά ή αγγίζει κατ’ ελάχιστον τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών εκτείνονται χρονικά από το 2022.
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, με τον ιδιοκτήτη της Pizza Fan να περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν. Παράλληλα, οι αστυνομικές και φορολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν στοιχεία για τη λειτουργία του δικτύου και τη συμμετοχή επιπλέον προσώπων.
Η κρυφή κατασκευή πίσω από έπιπλο και το λογισμικό απόκρυψης τζίρου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχε διαμορφωθεί ο χώρος φύλαξης των χρημάτων στην κατοικία του επιχειρηματία. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα μικρό δωμάτιο, η πρόσβαση στο οποίο καλυπτόταν από έπιπλο, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του κατά έναν συνηθισμένο έλεγχο.
Στο εσωτερικό της κρύπτης βρέθηκε το μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ οι έρευνες οδήγησαν επιπλέον στον εντοπισμό και στην κατάσχεση κοσμημάτων υψηλής αξίας, πολυτελών επιβατικών αυτοκινήτων και σημαντικού αριθμού αποδεικτικών στοιχείων. Όλα τα ευρήματα έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή σύνδεσή τους με τις οικονομικές δραστηριότητες που διερευνώνται.
Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί ο μηχανισμός που χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή των πωλήσεων. Τα στοιχεία της έρευνας επικεντρώνονται σε εξειδικευμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο είχε ενσωματωθεί στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και καταχώρισης παραγγελιών.
Μέσα από τη συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή εξετάζεται εάν πραγματοποιούνταν αλλοίωση των οικονομικών δεδομένων, ώστε τα έσοδα που δηλώνονταν στις φορολογικές υπηρεσίες να υπολείπονται των πραγματικών εισπράξεων των καταστημάτων.
Με αυτή τη διαδικασία, ο εμφανιζόμενος κύκλος εργασιών περιοριζόταν τεχνητά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό και την απόδοση μικρότερου ποσού ΦΠΑ από εκείνο που αντιστοιχούσε στις πραγματικές συναλλαγές.
Η διερεύνηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν τόσο το ύψος των εσόδων που δεν καταγράφονταν κανονικά όσο και τη συνολική φορολογική επιβάρυνση που δεν αποδόθηκε στο ελληνικό Δημόσιο.
Η χρονική αφετηρία της εξεταζόμενης δραστηριότητας τοποθετείται τουλάχιστον στο 2022, γεγονός που σημαίνει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες αναζητούν οικονομικά δεδομένα και ηλεκτρονικά αρχεία που καλύπτουν πολυετή περίοδο.
Στο επίκεντρο περίπου 80 πρόσωπα – Κλειστά τα 100 καταστήματα Pizza Fan
Η αστυνομική επιχείρηση δεν περιορίζεται στα εννέα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί. Η έρευνα επεκτείνεται σε έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκομένων, καθώς περίπου 80 άτομα βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης για τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του δικτύου.
Οι εννέα συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κυρίως επαγγελματίες λογιστές, εξετάζονται ως πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό που ερευνάται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις επιμέρους αρμοδιότητές τους, τον τρόπο συνεργασίας τους και τη συμμετοχή τους στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων.
Ταυτόχρονα, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται σε εργαζομένους περίπου 20 καταστημάτων που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Στόχος είναι να εξακριβωθεί ο τρόπος εφαρμογής του συστήματος καταγραφής συναλλαγών και να προσδιοριστεί η έκταση της χρήσης του ειδικού λογισμικού.
Το δίκτυο εστίασης που συνδέεται με την υπόθεση αριθμεί περίπου 100 καταστήματα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στοιχείο που αναδεικνύει το εύρος της επιχείρησης και τον όγκο των οικονομικών πληροφοριών που καλούνται να επεξεργαστούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Την επιχείρηση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η συνεργασία των υπηρεσιών επικεντρώνεται στην ανάλυση των φορολογικών δεδομένων, στην αξιολόγηση των κατασχεμένων αντικειμένων και στην εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων.
Οι ερευνητές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση του κυκλώματος, τη διαδρομή των χρημάτων και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων.
Παράλληλα, αναμένεται να προκύψουν πρόσθετα δεδομένα που θα επιτρέψουν την πληρέστερη αποτύπωση της οικονομικής ζημίας και την εξακρίβωση του ρόλου κάθε προσώπου που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
